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十方环能:2017年度股东大会通知公告_十方环能(833795)股吧

公报日期:2018-04-20

安全的编码:833795 安全的约分:十方环能 保护特工:广发安全的

山东十方环保能源资源常备的股份有限公司

使合作大会警告2017

公司和董事会作为正式工作人员的保障A的现实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或伟大人物失误,此外其材料的现实。、精确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、聚会基本情况

(1)使合作大会

2017年度使合作大会。

(二)会议传唤人

使合作大会的会议传唤人是董事会。。

(三)聚会的墨守法规、合规性

这次大会的传唤契合关系到法度,如:、法度法规

规章规则。聚会厌恶关系到部门的赞同或执行。

的顺序。

(四)聚会日期和工夫

开端工夫:2018年5月10日14小时00分钟

完毕工夫:2018年5月10日17小时00分钟

(五)聚会传唤方法

聚会在危险中传唤。。

(六)参与国

1。常备的自动记录器日构思常备的的使合作。

使合作自动记录器日为2018年5月4日。,产权证券自动记录器日

午收盘时在柴纳结算自动记录器在册的公司各种的的使合作均有权列席使合作大会(在股权自动记录器日补进安全的的围攻者镜头此爱好,在产权证券自动记录器日按比例分配安全的的围攻者厌恶这样地R。,使合作可以委托代理人以单色接合点聚会。、接合点开票,使合作代表不得变成公司的使合作。。

2。公司董事、监事、年长的凑合着活下去和新闻声称科员。

三。公司延聘的顾问。

(七)案发遗址:十方环能聚会室

二、聚会谈论

1、思索2017年度董事会加工语句的账单》;

2、就中西部及东部各州的县议会加工语句账单的请教;

3、谈论2017年度财务会计报表的账单。;

4、就决算表和财务讨论的账单的认真思考;

5、思索2017年度公司利润分配伸出的账单》;

6、思索续聘广东使聚集在一点珠江会计公司(特别普通打伙儿)为山东十方环保能源资源常备的股份有限公司2018年度审计机构的账单》; 7、思索2017岁岁年年度讨论及年度讨论摘要的账单》;

8、就赣海南投票权的认真思考、段明秀以及停止人是四分之一党十任董事;

9、思索投票权山东十方环保能源资源常备的股份有限公司四分之一届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事的账单

10、思索<非经营性资金占用及停止关系资金往来情况的专项审核说明>的账单》;

11、思索估计2018 年度关系方市;

12、思索济南十方固废股份有限公司餐厨干掉收运处置签订协议技术改造的账单》;

13、思索编辑公司<对外担保凑合着活下去制度>的账单》;

14、思索编辑公司<关系市决策制度>的账单》;

15、思索编辑公司<伟大人物经营与投资决策凑合着活下去制度>的账单》;

16、思索移动公司<承诺凑合着活下去制度>的账单》;

17、思索移动公司<利润分配凑合着活下去制度>的账单》;

18、思索登记贵阳十方生物能源资源股份有限公司的账单》。

三、聚会自动记录器法

(1)招收模仿

使合作或委托代理人可以接合点聚会。;使合作是自然人。,

身份证怪人和硬拷贝应构思。;使合作是公司或停止一套。,

法定代理人或负责人应出示个人身份证、公司或停止一套的生意

营业执照(复本)硬拷贝。

(二)自动记录器工夫 2018年5月10日12小时00分钟。

(三)自动记录器遗址

十方环能董秘问询处。

四、停止

(1)聚会的联系方法

联络:姬英子

给打电话: 0531-83178559

电报传真: 0531-83178568

(二)聚会费:与会使合作车费、膳宿等费自理。

(三)暂时提案

暂时提案请于聚会传唤十天前针对。

五、备查寄给报社记载

山东十方环保能源资源常备的股份有限公司。

山东十方环保能源资源常备的股份有限公司

……
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